Обман. Криптообменник — мошенник

Криптовалютные обменники — это специализированные сервисы, которые осуществляют обмен одних виртуальных активов на другие или на классические (фиатные) валюты. Криптообменники позволяют пользователям быстро и удобно совершать различные операции с их цифровыми средствами, такие как покупка, продажа, перевод, хранение. Криптообменники также играют важную роль в развитии и популяризации крипторынка, предоставляя доступ к разнообразию криптовалют и фиатных денег.

Однако, как и любой финансовый интернете продукт, пользование криптообменнитками имеет повышенный уровень риска быть обманутым по одной из мошеннических схем. Другими словами есть риск столкнуться с криптообменниками мошенниками.

Одна из основных схем обмана мошенничества с криптообменниками — это имитация нормального криптоообменника. Мошенники создают сайт на первый взгляд реального приличного обменника. В интернете обычно плохих отзывов об этом обменнике (его сайте) пока нет.

Агенты мошенников рекомендуют этот сайт в социальных сетях и мессенджерах неопытным пользователям. Например, тем, кто хочет заняться криптовалютным aрбитражем. Они предлагают пользователю помочь, научить их всему процессу. Под их руководством мошенника пользователь делает несколько успешных операций на малые суммы с этими обменниками. Обменники привлекают пользователей низкими комиссиями, выгодными курсами или эксклюзивными предложениями. Однако после того, как пользователь отправит значительную сумму своей криптовалюты на адрес обменника, он не сможет получить обратно свои средства или желаемую валюту (монеты).

Сама история.

От лица пострадавшего (его контакты у редактора сайта).

Некий «гуру» в ТГ-каналах предлагает делиться купленными и проверенными им связками, говорит у него есть даже сообщество (потом мол пригласит) и обучает арбитражу. Первые сайты обменников ты придирчиво смотришь (наличие отзывов в интернете, возраст домена и другое). Под руководством гуру-наставника проводится несколько успешных операций с обменниками на малые суммы.

Потом ты теряешь бдительность и делаешь заявку в обменнике cryptovalleylegal.com на более крупную сумму (1080 USDT)

На этой более крупной сумме «проверенный» гуру-наставником обменник (отзывов на него просто не было в сети) под выдуманным предлогом (например, вы попали под AML, ваши реквизиты мошеннические или что-то другое) не выполняет твою заявку на перевод тебе монет на адрес биржи.

На просьбу отменить заявку (и вернуть средства каким-нибудь образом) пишут, что они полностью автоматизированы и ничего в ручном режиме сделать не могут. Как решение предлагают продублировать заявку, но с другим адресом вывода, а они мол вышлют двойную сумму и будет все в порядке. Но к чему это приведет — понятно.

Рулевых обменника cryptovalleylegal.com (любые ФИО и контакты, почтовые адреса) естественно потом не найти на его сайте. Чат обменника (служба поддержки) позже блокирует тебя и переписка становится недоступна. А твой гуру-наставник удаляется из Телеграмма.

У тебя остаются реквизиты операции вывода USDT с биржи ByBit, переписка с саппортом обменника (скриншоты), переписка (тикет) с саппортом ByBit.

Сайт обменника: cryptovalleylegal.com
американский провайдер Cloudflare, Inc
IP сервера: 104.21.3.31
Телеграмм-канал технической поддержки: @exchanger_helpers

Вполне вероятно, что команда этой шайки-лейки обменника и его других подобных аналогов в интернете — это один-два человека, учитывая гуру-зазывалу.

Общий алгоритм действий при краже криптовалюты.

В ситуации незаконного завладения цифровыми активами пострадавшему следует выполнить такие действия:

— Сохранить переписку и контакты, через которые велась связь с мошенником.
— Сообщить о несанкционированном переводе средств в службу поддержки биржи.
— Опубликовать информацию об инциденте через платформы противодействия киберпреступности и форумы.
— Написать заявление в полицию о совершенном мошенничестве (любая информация, позволяющая идентифицировать злоумышленника, должна быть передана в правоохранительные органы)
— Воспользоваться услугами компаний по отслеживанию транзакций.
— Обратиться в суд с иском о возврате средств.